重组合同书范本_合同书重组合同甲方：_________________________公司法人营业执照号码：_________注册地址：_____________________乙方：_________________________公司法人营业执照号码：_________注册地址：_____________________鉴于：1．甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”（下列简称“H 股”）在香港联合交易全部限公司（下列简称“香港联交所”）上市并以美国存托股份（下列简称“ADS”）形式在美国纽约证券交易所（下列简称 “纽约证交所”）上市（以上合称“综合募股”）。为此，甲方已进行重组。2．甲方将其所属的_________公司及_________、_________公司、_________公司、_________资产、负债及权益（详见附件三“注入资产”）投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_________年_________月_________日成立乙方。3．在本合同订立之日，甲方拥有乙方 100％的股权。在综合募股完毕之后，甲方将继续为乙方的控股股东。4．为确保重组的内容和目的得到贯彻和贯彻，甲方和乙方同意根据本合同的规定对重组及与重组有关事项作出适宜的安排。据此，双方立约以下：1．定义1．1 除非本合同另有规定，下述用语在本合同内含有以下含义：a．甲方指 _________________，分公司及其它分支机构；除非上下文另有规定 ，“甲方”均应涉及甲方的资产及其业务。b．乙方指_______________及其子公司、分公司及其它分支机构；除非上下文另有规定，“乙方”均应涉及乙方的资产及其业务c．会计报告指_________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的合并损益表（连同有关附注）；乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合并资产负债表（连同有关附注）；乙方_____年截止_____月_____日的合并现金流量表（连同有关附注）d．注入资产指本合同附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承当的负债。分享知识，欢迎下载使用！
