1 综合业务复习题（九）（反洗钱） 一、单选题 1、我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（C ）。 A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会 2、金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ C ）以上或者外币等值（C ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 A、1万元、1000美元 B、3万元、3000美元 C、5万元、1万美元 D、10万元、1万美元 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指( B )。 A、5个工作日以内，含 5个工作日 B、10个工作日以内，含 10个工作日 C、5个工作日以内，不含 5个工作日 D、10个工作日以内，不含 10个工作日 4、为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 （A）以上的、外币等值 （A） 以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。 A、1万元、1000美元 B、5万元 1万美元 2 C、10万元 5万美元 D、5千元 1千美元 5、营业网点为对公客户提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ C ）。 A、经办人 B、法人 C、实际使用人 D、财务人员 6、金融机构及其分支机构的（ A ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、负责人 B、信息员 C、报告员 D、反洗钱岗位人员 7、对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每 C 进行一次审核。 A、2年 B、1年 C、半年 D、3个月 8、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（A）以上的跨境交易。 A、1万美元 B、2万美元 C、5万美元 D、10万美元 9、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的 “长期”系指（D）以上。 A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年 E、3年 10、下列属于可疑支付交易的是 ( C )。 A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 3 11、我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（ C ）。 A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会 12、中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为（B ） A、10000元 B、20000元 C、500...
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