集团经营计划管理办法 一、总则 （一）为了加强集团及各产业公司经营计划管理，保证集团年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。 （二）经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行调控和管理。 （三）经营计划既是集团及各产业公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。 （四）建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照 pdca（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 二、经营计划管理体系 （一）经营管理计划体系的组成部门 1、董事会； 2、公司管理层（集团各处室负责人、各产业公司负责人）； 3、集团处室及各产业公司其他部门； 4、企业管控中心； （二）董事会的主要职责包括： 1、负责审定长远发展战略； 2、负责调整和确定集团年度经营目标，批准集团处室和各产业公司年度经营计划； 3、负责审查管理层的月度和年度工作总结； 4、负责对管理层相关人员进行考核。 5、负责提出和审定年度经营计划指标，并和产业公司负责人签订目标责任状。 （三）公司管理层的主要职责包括： 1、编制年度经营计划草案及修订； 2、审核部门（公司）年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划； 3、对计划执行过程进行全面地组织、指挥、监控和分析，第 1 页 共 26 页保证本部门（公司）各项活动有序进行，达到计划目标； 4、负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况，以及董事会要求的述职报告。 （四）集团处室及各产业公司其他部门 1、提供编制计划的基础数据； 2、提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案； 3、执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。 （五）企业管控中心的主要职责包括： 1、经营计划的编制组织和汇总 2、负责集团处室和各产业公司月度、年度工作总结，汇总并上报董事会。 3、组织集团处室和各产业公司进行经营计划执行情况的分析 4、经营计划执行的考核资料收集、整理。 5、经营计划年中调整、纠偏组织。 （五）经营计划编制的依据 1、政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析； 2、行业、竞争环境分析； 3、企业内部资源与能力分析； 4、公司总体战略规划； 5、董事会提出的经营目标； 6、本处室（公司）业务发展规划； 7、处室及产业公司职能发展规划； 8、上年度处室（公司）经营计划执行情况； 三、年度经营计划编制与审批 根据集团发展战略与...
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