董事会会议文件制作标准(完整版)目录董事会会议文件制作标准......................................................................................................1附件一会议通知.....................................................................................................................6附件二回执.............................................................................................................................8附件三授权委托书.................................................................................................................9附件四会议签到簿...............................................................................................................10附件五会议议程...................................................................................................................11附件六董事会会议议案.......................................................................................................12关于______的议案............................................................................................................12______年度工作报告及______年经营计划.....................................................................12关于制定_______制度的议案...........................................................................................14关于任命(职务名称)的议案.........................................................................................14关于免去______先生/女士(职务名称)的议案............................................................15关于批准组织机构设置和岗位编制的议案.....................................................................15关于批准公司年度工资总额的议案.................................................................................16关于批准发放年度奖金的议案.........................................................................................16年度财务决算报告............................................................................................................17年度财务预算报告............................................................................................................19关于批准投资计划的议案.................................................................................................22关于年度利润分配的议案.................................................................................................22关于弥补亏损的议案........................................................................................................23附件七会议纪要...................................................................................................................24附件八会议决议...................................................................................................................26附件九临时会议决议...........................................................................................................27附件十会册封面...................................................................................................................28附件十一目录.......................................................................................................................29董事会会议文件制作标准(完整版)一、目的与适用范围(一)为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,制定本标准。(二)本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求(一)XX...