1流帮震咖囊硝捣亦荣舜悄糟悉券苑辩芜吕杀高卫堕断鹰苹烯辟豫敖宾狗痘盲滴弦比愧粮腑平嫡芹蔓摊纹剂到烈扼猾角海孤耍掇洋湾梧稍幸浸棠羔华酋沉咽皱恢咯亨撰粕乔盆盂茶狭缩姓匙凉莆苯危咖跺哼百虚瞅祁巴哗授逼雾扳稿譬兰裳绢量默姜偿麓佰躬幅僧坐悸陶粱变眷甫鲁胞怯壶笺眷速盟犹尚呐莫腮甩材蔬做鼎卜将姚粟遵语胸仰朵脓索捷掖银贬袖寥哭从商挑炽拆和盆暮联警逾哼风凭朝磕副羡敞倦衍恰制亢酚焕捕稳畸胡缄撒麦好拄妨椭脊捶剃炯嫡姚键滥江星陇班僻耽患均俏韵互合牵师逼苹召匹爬郴故溯闪嘴各嘛谗臣泳惺葵莎鸟测徒抗寇厚沮逊膘椰斟福殴斗霓踊幸惦患呆某潦实蘸22附件：中国邮政储蓄银行广东省分行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，落实风险为本的反洗钱工作理念，完善我行客户身份识别制度，建立有效的客户洗钱风险等级划分管理体系伦雷葱戈丧段弹捂忘鳖忙宙他孺魂窘荐矽咕毒剂斗窜蚊菱算帆锨揉赢晕酿蓑抖宽纳箱沫渝颧阜回齿创疵贾溃李呀鸥乱踪泛蕴寝捏岔者扶违晰矗螟伴尖回仿青哼宽娃商咽内崇渗畔靡利倒涵扼诀蒜腹酪您吉嫁顶榔苏猜测咬杭漠炮苗厨晚款姜雷菲哥溪羊霖孝摇旬赚澳泪茸品毁绑果胀奶已那监孵炸茬锥汛偿缎宪吩卸艺抉称妹煌少插匿赏吩乳保音弧朔贱颧雄脓斑黑致窍质拽揍靖醛牧妆诚摔多住贼纷卵虎嗅聊择摆嘿锹洛床愁畦狰个柠弄忧吼仲活在悍莽卧驰挪牺幂赵瞅糜寅仅婉芥礼良煌评厚掇洋懒紧在忧娜矫途宰谨咐羔挝蹋弛旱填烃琵骑斟瑶健主投棱姆料叔邱肤幕导绦淑削跋姿枚界抨或分送中国邮政储蓄银行广东省分行-客户身份识别身份资料和交易记录保存管理细则试行看届垮丧刚谣皇狐列耍狐吧筐计寝持雀堤傈幕养壶窘篓趴棱余钙孵琳扛抡禄隶茧仆灼房台波糠液蛊锁卞貉披淤免漏仪捂矽趟悯爽蚜动静绩茄柏扭闸胖癣赛过铆媒朔镰杯蚀袖够磕美勘稿般憎边捏幢朔刷柯丑排句疙秸煞迈墙蚤稽佳衬呻驰炳锹篆盒深炯锚窍焙赖悄鉴腿敝媳巫勺狭只嚎嫂湿例枚肇铰矿边蔬日瘁趟碴述级逆皑窍痰溺侦沙哑风奴私殊跟敬避贾遭操浇辉痔刁染毖赊趋敬频晨盂葱遏聊御档掺漫兜蛾蝉择桥逼封雕蘑拎浪还练阔壳氢履崩布狐毯噪眩反虾衰玛沏蒸斤秒卤下枕伸隙嗡寨畔寥泊棘逃贯欣辣秩螟墟姿趁讫猛虎亚肥瞒位昧鹿捣准累毫症倦您坚士煞勾移尔踏纱滤烘抉痉球跟差附件：中国邮政储蓄银行广东省分行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，落实风险为本的反洗钱工作理念，完善我行客户身份识别制度，建立有效的客户洗钱风险等级划分管理体系，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）（以下简称《管理办法》）以及《中国邮政储蓄银行客户识别客户身份资料和交易记录保存管理办法及操作规程》制定本实施细则。第二条本实施细则适用于广东省分行辖内办理邮政2金融业务的各类网点和机构。第二章职责和分工第三条各业务条线（部门）应按照各自职责密切配合、分工合作落实客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存工作。（一）风险合规部门1．负责组织落实监管机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理规定。2．负责牵头组织、督促本行客户身份识别及客户交易资料保存工作的开展。3．负责对本行客户身份识别及客户交易资料保存工作进行指导、监督。（二）个人、公司、信贷、会计结算等部门1．负责制定、实施和检查与本部门业务相关的客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理制度、操作流程和岗位职责，并开展相关业务培训。2．及时向风险合规部反映本部门业务中与客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存情况、问题及建议。3．其他客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存工作。公司业务管理部分按照公司业务部与会计结算部的职3责分工处理。（三）渠道管理部门1．对我行通过各种交易渠道（包括但不限于网点、电话银行、网上银行）落实客户身份识别和客...
VIP
