第1页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共23页物美集团任务执行和督办工作指南一、目的主要是为了在物美集团建立高效的执行文化，真正落实做实做细的经营理念。督办的对象集团主要针对集团的行政，也即集团七个部门总监和四个业态总经理，集团总裁的督办和监督由集团董事长负责。其余管理人员的执行督办由各行政首长负责。二、流程图这个流程图描述的是比较简单的任务执行和督办程序，消耗的成本不大，效果明显，但数量分析能力不足，实时监控能力欠缺，仍不可避免可能有人滥竽充数。随着物美管理技术更新，管理工具升级，管理体系完善和责权一致水平的提高，可以在这个管理体系上进行升级，提高精耕细作水平。这套管理体系能否有效，首先取决于各级行政首长的重视和鼎力支持，然后是训练有素，勤恳敬业的督办人员（至少需要两名）。第2页共23页第1页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共23页任务形成：公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项目任务书例行工作：年度计划分解上级工作指令：指令单会议决议：PDCA循环任务单：目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法任务分解成步骤：目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。执行过程：工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告督办：任务清单、会议纪要、会议决议、工作指令、PDCA报告、工作日志、督办报告反馈：任务执行情况和改进建议人力资源部门：绩效考核任务准备：组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件第3页共23页第2页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共23页任务执行和督办流程图三、相关各方职责1.集团总裁：a.拟定各种会议议题、议程、议案，引导公司业务执行年度工作方针，（包括长期目标和短期目标的权衡；各目标的排序；重点工作和工作次序），用逐月逼近的方法完成年度工作计划和实现年度工作目标;b.审定会议纪要，用以鞭策、协调、指挥、控制各部门，使之按计划按时、保质、保量完成任务，并实现部门协同；c.逐一批复各部门和各单位的周、月、年PDCA报告，以及时掌握运营情况，找出工作中问题，决定下一循环的任务或下一阶段工作重点、行动方向和步骤，并及时向下属单位发出工作指令；d.定期巡查下属部门，深入与各级员工座谈或一对一恳谈，发现问题，监督完成任务；e.安排、组织、准备、主持各种会议，控制会议进程，形成各种决议，组织实施决议，监督和稽查决议执行进度、效果和质量。2.行政首长（执行人）：a.全面预算管理的落实（实现每月报上月预算执行情况报表和分析、本月预算申请表、资产负债表、损益表、现金流量表、成本核算表、财务分析报告和成本分析报告。）；第4页共23页第3页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共23页b.ＰＤＣＡ循环全面推广（实现每周提交周ＰＤＣＡ报告。行政首长对本单位工作进度、工作质量、运营成本、经营业绩实现实时监控。）；c.成本计划的审定制度化（做到月汇总成本报表提交和执行情况分析。）；d.储备基金，定额库存资金计划的审定制度化（做到月库存汇总表提交和库存分析报告。并不定期抽查库存和监督盘点。）；e.不定期对本单位各项业务计划的进度进行审核，核实其工作报告的真实性。（包括不定期对各项收入，支出的凭证和帐表进行审核；审核各项摊提，折旧；审核应收应付，预收预付帐项的处理；审核存货估价方法；审核各项费用分配方法；财产购置和处置的申请和审核；有关采购定价与销售等的审核；是否越权采购，越权定价，越权购置固定资产，越权处置资产。抽查合同的事前审查，咨询，登记和执行的追踪管理。应收帐户的监控和月报分析。）3.督办人：a.打印、分发工作指令和办公会议议题并取得回执；b.参加集团办公会议并作会议记录；c.收集会议发言稿和其他资料并存档；d.草拟会议纪要，待集团总裁修改后打印并分发；e.分发会议决议和与执行人共同形成任务单，取得回执；...
