机械科学研究院/集团外派董事和监事考核管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月目录第一章总则..............................................................................................................1jimi第二章组织和职责..................................................................................................1第三章考核流程......................................................................................................2第四章考核周期和内容..........................................................................................3第五章考核结果计算及运用..................................................................................7第六章考核文档管理..............................................................................................8第七章附则..............................................................................................................8第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页外派董事/监事考核管理制度第一章总则第一条为提高各机械院/集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。第二条机械院/集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各机械院/集团外派董事和监事进行科学、动态地衡量和评定，并对机械院/集团外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发各机械院/集团外派董事和监事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。第三条本制度中的考核对象为机械院/集团外派董事和监事，包括外派财务监事。第四条“”本制度中除特殊注明之外，集团是指机械院/“集团，院/集团总”部是指机械院/“”集团北京总部，控股子公司是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。第二章组织和职责第五条控股子公司股东大会是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的决策机构。第六条作为机械院/集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，控股子公司股东大会的职责包括：（1）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度；（2）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核标准；（3）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核目标；（4）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核结果；（5）审批考核结果运用方案。第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页第七条机械院/集团领导办公会或董事会是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的直接决策机构，职责是审核与外派董事和监事考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。第八条机械院/集团总部人力资源部是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的管理执行机构，负责：（1）编制和修订机械院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度；（2）编制和修订机械院/集团外派董事和监事绩效考核标准；（3）组织对机械院/集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；（4）从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；（5）修订控股子公司监事会拟定的外派董事和监事考核运用方案（草案）；（6）向机械院/集团领导办公会/董事会提交经修改后的外派董事和监事考核运用方案；（7）负责将经领导办公会/董事会和控股子公司股东大会表决通过后的外派董事和监事运用方案告知相关各方，并将考核方案在集团总部存档。第九条控股子公司监事会在机械院/集团外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：（8）组织收集绩效考核信息；（9）组织分析和计算考核结果；（10）拟定外派董事考核结果运用方案（草案）。第三章考核流程第十条考核流程包括机械院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和机械院/集团外派董事和监事绩效考核流程。第十一条机械院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页（11）机械院/集团人力资源部拟订机械院/集团外派董事...
