贵州宏立城集团董事会决议第一号《贵州宏立城集团总裁工作职责与授权范围》已由集团公司董事会议于2008年5月21日通过，现予公布，自2008年5月21日起施行。董事长肖春红2008年5月21日贵州宏立城集团总裁工作职责与授权范围（2008版）一、前言1.按集团要求2008年将经营权和所有权尝试分开管理。2.集团在2008年会出现多元化业务的发展需要。3.为了加快集团的业务发展速度和提高经营运转速度，试图通过引入现代化管理方式将集团利益最大化。二、名词1.股东：股东是指持有公司股份或向公司出资者。2.董事会：是公司的最高组织和一切经营管理决策的领导机构。3.董事长：董事会选任1人为董事长，全权代表董事会,是集团经营管理的最高决策人。4.总裁：是董事会一切决策和经营计划的直接执行者。（1）一般总裁年龄在35岁—45岁，一般每届任期3年，除董事会特许外可以延期聘用。（2）在机构中没有CEO编制的情况下直接对董事长负责，行使下列职权：1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。2)组织实施公司年度经营计划和投资方案。3)拟订公司内部管理机构设置方案。4)拟订公司的基本管理制度。5)制定公司的具体规章。6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等直接向总裁负责的高级管理人员。7)决定聘任、解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。9)经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同。10)提议召开董事会临时会议。11)列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。12）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，保证该报告的真实性。13）总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。14）总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。三、总裁工作细则1.目的:为适应现代企业制度的要求,保障集团经营管理活动的正常进行,规范总裁办公会议的议事程序,确保公司总裁正确行使公司章程和董事长赋予的职权,提高总裁班子的工作效率,根据《公司法》和《公司章程》以及国家相关法律法规的要求,制订总裁工作细则。2.总裁班子（1）为保持经营管理的高效,规定设总裁一名,副总裁2-4名,顾问1-3人组成公司总裁班子,由董事长聘任或解聘。（2）总裁每届任期2-3年。（3）总裁可以在任期届满以前提出辞职。3.总裁、总裁班子成员的职责与分工（1）总裁全面负责公司经营管理工作,对董事长负责,向董事长报告工作。组织实施公司年度经营计划和投资方案。（2）各副总裁协助总裁分管各职能部门及有关子、分公司的经营管理工作。（3）总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取董事长的意见。4.总裁办公会议的召开（1）总裁班子通过总裁办公会议来行使对公司的日常经营管理。董事长可自行决定参加与否。（2）总裁办公会议包括总裁工作会议和总裁工作扩大会议。总裁工作会议每周召开一次。由总裁提议或应二名以上副总裁要求,可以随时召开总裁工作扩大会议。董事长享有随时召开总裁会议的权力。（3）总裁工作会议的人员为公司总裁、副总裁、董事长助理等公司任命的总裁办公会议成员。出席总裁工作扩大会议的人员为公司总裁工作会议成员、各子公司或部门总经理,子公司或部门总经理因故不能参加,由子公司或部门副总经理代为出席。总裁也可视需要指定其他人员列席。（4）总裁工作会议由总裁主持,总裁因故缺席时,可由总裁授权一位副总裁主持。5.总裁办公会议决定的主要事项(1)实施董事长关于公司年度经营计划决议的事项。(2)实施董事长关于公司年度投资方案决议的事项。(3)向董事长提出公司基本管理制度或修改意见的事项。(4)向董事长提出公司内部管理机构设置或调整意见的事项。(5)决定公司各部门具体规章。(6)拟定公司重大资金、资产运作方案的事项。(7)决定提议召开董事长临时会议...
