河南建筑材料研究设计院有限责任公司监事会议事规则（草稿）第一章总则第一条为明确河南建筑材料研究设计院有限责任公司（简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》和《河南建筑材料研究设计院有限责任公司章程》的规定，制订本规则。第二章监事会的组成和职权第二条公司依法设立监事会，监事会对股东会负责。监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，职工代表担任的监事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，依照公司章程行使职权。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第三条监事会行使下列职权：㈠对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；㈡检查公司财务；㈢对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；㈣当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；㈤提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；㈥向股东大会提出提案；㈦依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；㈧发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。第四条监事会由5名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席行使下列职权：㈠召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的实施情况；㈡代表监事会向股东会报告工作。㈢列席董事会会议，出席总经理会议；㈤公司章程规定及监事会授权的其他事项。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第五条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务。第三章监事会会议的召开及议事范围第六条监事议事以监事会会议的形式进行。监事会每六个月至少召开一次会议，监事也可以提议召开临时监事会议。第七条监事会会议由监事会主席或监事会主席指定的监事负责召集。第八条召开监事会会议，应至少提前五日将监事会会议的通知以电子邮件、传真或专人送达全体监事，但在紧急情况下除外。第九条监事会会议通知包括以下内容：㈠会议日期和地点；㈡会议期限；㈢事由及议题；㈣发出通知的日期。第十条监事会会议应由三分之二以上(含三分之二)的监事出席方可举行。第十一条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事项权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。第十二条监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。第十三条监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都应亲自签到，不可以由他人代签，会议签到薄和会议其他文字资料一起存档保管。第十四条监事会认为必要时，可要求公司董事、总经理及其它高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议，并向监事会陈述有关事项或回答有关问题。被邀请参加监事会议人员应参加会议。第十五条监事议事的主要范围为：㈠对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；㈡对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；㈢对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；㈣对董事会决策重大风险投资、抵押等提出意见；㈤对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；㈥对公司董事、经理等高层管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；㈦监事换届、辞职，讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；㈧公司高层管理人员的薪酬及其他待遇。㈨其他有关股东利益、公司...
