会议记录表格编号：QR－0209会议主题会议时间会议地点会议室主持人记录人出席人员缺席人员主要内容责任部门跟踪完成情况本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。根据本次各部门提供报告及资料表明：1.品质/环境方针检讨：1.1.品质/环境方针能满足标准要求，包括对满足要求、持续改进、遵守法规及其它要求的承诺；1.2.通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全员对品质/环境方针有一定的认识。1.3.公司均有按承诺执行：建立、执行及维护一套完善的品质/环境管理系统，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提供符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门绩效，持续不断提升顾客满意度。1.4.公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程控制污水排放，充分利用生产废料，加强对废弃物的处理，节约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进行。1.5.我公司品质/环境方针符合我公司实行、运作实际，可做为我公司品质控制的指南，并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深刻理解和领会2.审核结果：2.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式有由总经理室策划的全面性的审核、生产部企划部每周进行常规性内部审核。主要有：2002年12月的全公司的品质管理体系系统的审核、2003年1月对生产部审核、2003年3月对生产部以外的其它各部门的审核，其中生产部的内审工作由企划部作为一个常规工作之一。审核过程见各审核报告。2.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极改善。会议记录（附页）编号：QR－0209主要内容责任部门跟踪完成情况2.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。2.4.建议：总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。3.顾客反馈：3.1.公司建立《合约审查管理程序》规范了业务部门与客户之间的沟通，同时也理顺了业务部门的管理流程，使业务部门与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务部作为客户与生产之间的桥梁作用。3.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度管理程序》，客户满意度调查于2002年9月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标95%的要求。3.3.2003年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查，调查结果：总分为85.1，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映交期问题，业务部已提出纠正措施。3.4.根据这两次的客户满意度调查，基本上没有达成95分的品质目标要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目标较难达成，建议适当修改客户满意度的品质目标，修改为90分。总经理室总经理室业务部3.5.为有效处理客户抱怨，建立《客户抱怨管理程序》予以规范。通过本程序的制定与执行，2002年客户抱怨事项明显降低。2002年、2003年度的客户抱怨资料见“客户抱怨推移图”。4.过程的业绩和产品的符合性4.1.材料采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司对原材料的采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制定有两个目标：4.1.1.进料进货合格率99%以上；4.1.2.材料进货准时率95%以上。4.1.3.通过三个月的统计，合格率达成较低，只有2月份达成。合格率目标与品保课的目标相重复，建议由品保课统计，并把结果知会采购部即可。4.2.在2002年度公司的生产能力大于生产负荷，这包括人力、技术、设备能力，因此，生产并不太紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。4.3.面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。采购部总经理室会议记录（附页）编号：QR－0209主要内容责任部门跟踪完成情况4.4.对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、品检人员专职检验。公司设置品保课负责产品的检验。品保课从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另外设置检验...
