母子公司管控体系制度汇编之天能集团外派董事管理制度服务单位:上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则...................................................................................................1第二章职责、权利与义务...............................................................................1第三章聘任与授权...........................................................................................3第四章工作方式、内容与报告.......................................................................4第五章考核与薪酬...........................................................................................6第六章解聘、辞职与离任...............................................................................8第七章附则.................................................................................................8天能集团外派董事任命书.....................................................................................9天能集团外派董事解聘书.....................................................................................9所投资公司董事会决策议案审核表...................................................................10天能集团外派董事行权履职报告.......................................................................12天能集团外派董事定期研究报告.......................................................................13天能集团外派董事考核标准...............................................................................14天能集团外派董事工作业绩指标量化方法.......................................................15天能集团外派董事管理制度第一章总则第一条为规范和完善天能集团（以下简称集团总部）对所投资公司外派董事的管理行为，根据国家相关法律法规及集团公司的实际情况，特制定本制度。第二条集团总部依据《出资协议》和《公司章程》向所投资公司推荐董事人选，经股东（大）会选举产生。董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向集团总部提交所属子公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。第三条本制度中，“集团总部”是指天能集团总部，所投资公司是指集团公司下属的控股公司及参股公司。第四条控股公司是指集团总部拥有50％以上股份或出资的绝对所投资公司，以及拥有50％及以下股份或出资且为第一大股东，由于股权分散或其它原因而拥有实际控制权的相对所投资公司。参股公司是指集团总部拥有其股份数额较小，且无控制权的公司。第二章职责、权利与义务第五条外派董事履行下列职责：（1）履行《公司法》、《公司章程》规定的董事职责。（2）自觉接受集团总部相关职能部门的业务培训、业务指导和归口管理。（3）维护并促进集团总部与所投资公司之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对所投资公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。（4）对公司的业务发展和管理情况进行分析，提出股权处置意见。（5）对需经公司股东（大）会审议的议案和其他信息进行研究，为集团总部股权管理决策提供支持。（6）出席公司的股东（大）会，依据出资（持股）比例，按照集团总部股权管理意见，对重大经营决策、管理者选择、收益分配等重要事项进行表决，并代表集团总部提交议案或进行质询。1天能集团外派董事管理制度（7）指导并督促集团总部有关职能部门，对依法应得的资产收益，及时全额收缴入账。外派董事实行报告制度。报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每半年一次，是外派董事向集团总部提交的正式报告；不定期报告视集团总部管理的需要或外派董事认为必要时，向相关部门提交的专项报告。第六条外派董事权利如下：（1）获知所投资公司各类经营管理信息的权...
