第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页中健易康企业管理体系程序文件中健易康会议制度编号_EK-HR5-11-16版号_2007-A__________编制___________________审核__________________________批准__________________________第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页2007年6月11日发布2007年6月11日实施1目的为提高中健易康会议效率，节省会议成本，确保会议有效召开，特制定本办法。2适用范围适用公司的各类会议3正文3.1会议管理3.1.1会议前的准备（1）会议组织者拟订议题的顺序和分配时间。（2）提前通知与会者会议时间、地点、议题和应准备的材料，对重大会议的材料至少提前三天发放并落实会议地点。（3）准备好要发放的资料或将材料提前发放与会者。（4）安排会务组织和会议记录。（5）需要时准备好投影仪、白板及扩声设备等必要的会议设施。3.1.2对与会者的要求（1）对会议议题涉及内容有所了解或有相关的经验。（2）会议的结论将对其所负责的工作有所影响。（3）对会议涉及保密的事项与会者必须遵守保密原则。（4）对会议议题有充分的准备，并能提出意见、建议或相关资料。3.1.3会议纪律（1）严格遵守会议时间，并填写“会议签到表”，如遇特殊情况不能参加，应提前向会议组织者请假。（2）会议组织部门按要求填写“会议记录”，记录准确、清晰、完整并统一归档备案。（3）会议期间与会者应将手机。呼机调到无声状态，并不在会议现场使用电话。（4）在会议的开始就议题的要旨做简洁说明。（5）会议讨论过程中，每个与会者应结合自己的工作提出建设性意见。（6）发言内容围绕议题，既抓住重点又尽量具体。（7）会议中做到专心聆听每个发言人的发言。（8）会议结束时全体与会人员应对会议结论进行确认。（9）会议中途不得退场，如确需退场应向会议主持人请假。3.1.4会议记录的落实和归档（1）由行政部指定人员负责整理“会议记录”,由人事部统一编号归档，并年底在统一归档。（2）会议记录中的重要事件落实、督办、反馈工作由人事部负责。第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页3.1.5例行会议(1)公司召开表1所列例行会议。(2)关于公司例会的说明：a以下会议均需填写“会议记录”。除晨会外，其他会议均须填写“会议签到表”。b例会的主持人如不能参加会议，可指派授权人代为主持。表1公司例行会议会议名称频次召开时间会议时间主持人与会人员（部门）总裁办公会一次/月每月初1小时总裁公司各部门负责人、各相关下属公司负责人技术/服务交流会二次/月每月第2和第4周1小时技术主管全体技术人员及相关岗位人员部门内部工作例会一次/周每周一1小时部门负责人部门内全体成员说明：1．会议涉及其他部门或人员参加时临时通知。2．总裁办公会内容：工作协调、各部门汇报工作总结，并提出工作中存在的问题，明确下一步工作重点，公司做整体协调安排。计划安排及公司重大决策。3．技术交流会内容：学习新技术、归纳技术要点、技术资源共享。4．部门内容工作例会内容：工作总结、提出并解决具体问题，计划安排下月工作。3.1.6违反会议纪律的处罚（1）会议迟到15分钟以内的，罚款10元；超过15分钟的按旷会处理，罚款30元。（2）参加会议但未进行签到者，罚款20元。（3）会议中违反会议纪律（如接听电话等）者，罚款20元。（4）会议中未向会议主持人请假便离开会议者，罚款40元。（5）未提前请假且会议不到者，罚款50元。4作业记录。4.1会议签到表4.2会议记录4.3会议纪要第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页会议签到表会议名称：时间：序号姓名单位到会时间签到序号姓名单位到会时间签到会议记录会议名称会议日期年月日时间地点主持人记录人记录审阅人主会人主要议题第5页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页会议内容
