巧新科技工業股份有限公司九十五年度股東常會會議記錄時間：中華民國九十五年六月二十八日（星期三）下午二時地點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號地下一樓會議室主席：楊潮鈺董事長記錄：涂綺真議程：壹、宣佈開會：報告出席股數（含委託出席）為132,987,302股，佔全部股數的93.32﹪，達法定出席股數，宣佈開會。貳、主席致詞：略。參、來賓致詞：略。肆、報告事項一、本公司九十四年度營業報告，詳附件一。二、監察人審查九十四年度決算表冊報告，詳附件二。三、訂定董事會議事規則報告，詳附件三。伍、承認事項一、承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。（董事會提）說明：1.本公司九十四年度營業決算業經資誠會計師事務所蕭珍琪及王偉臣會計師查核完竣，並經民國九十五年三月十四日董事會決議通過在案。2.民國九十四年度營業報告書、會計師查核報告及決算表冊，請參閱附件一及附件四~六。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。二、本公司九十四年度盈餘分派案，提請承認。（董事會提）說明：擬以九十四年度盈餘彌補上期累積虧損後，期末盈餘依法令規定先提撥百分之十為法定盈餘公積，剩餘未分配盈餘擬保留，待日後盈餘增加後再分配，請參閱附件六。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。陸、討論事項一、案由：本公司章程修訂案，敬請核議。（董事會提）說明：因應法令規定與業務需要，擬修改部分公司章程，請參閱附件七。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。二、案由：本公司「背書保證作業與資金貸予他人處理程序」修訂案，敬請核議。（董事會提）說明：依九十四年十二月二十九日行政院金融監督管理委員會金管證六字第0940006026號令提出修正，請參閱附件八。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三、案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請核議。（董事會提）說明：因應法令規定擬修改議事規則，請參閱附件九。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、案由：本公司擬申請登錄為興櫃股票及上市（櫃）案，敬請討論。（董事會提）說明：為配合公司未來發展，便於籌措長期資金，提高公司知名度，擬視適當時機申請上市或上櫃，並授權董事會規劃辦理股票上市或上櫃。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五、案由：擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案，敬請討論。（董事會提）說明：１.為配合本公司申請上市時依法令規定強制以發行新股供公開承銷案，擬於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股，發行價格將依公開承銷之承銷價而定。２.除依公司法第267條規定，保留發行新股總額之百分之十至十五，由本公司員工承購外，其餘發行新股總額之百分之八十五至九十，由原股東認購之股數擬請原股東放棄並全數提撥公開承銷。３.本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之。４.本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。５.本次增資發行新股案提請股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增資相關事宜。６.本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。柒、選舉事項案由：本公司董事暨監察人任期屆滿，提請改選。（董事會提）說明：１、本公司本屆董事、監察人任期於九十五年六月二十五日屆滿。２、本次所改選出新任董事九人、監察人三人（含獨立董事二人）自九十五年股東常會選任後就任，任期三年，自九十五年六月二十八日至九十八年六月二十七日止；原董事、監察人任期至九十五年股東常會改選新任董監就任為止。選舉結果：董監事當選名單及當選權數請參閱附件十。捌、其他議案案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。（董事會提）說明：１.依公司法第二O九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。２.本公司之董事，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似...
