第1页共241页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共241页哈药集团股份有限公司6006642012年年度报告哈药集团股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务所有限公司审计确认，公司2012年度母公司实现净利润13,082,047.58元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,308,204.76元，加上年初未分配利润2,018,191,643.82元，2012年可供分配利润为2,029,965,486.64元。鉴于公司利润实现情况和企业发展需要，经公司董事会研究，2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存公司用于后续发展所需流动资金和项目投资。（具体详见第四节董事会报告部分中“利润分配或资本公积金转增股本预案”）六、本公司2012年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否第2页共241页第1页共241页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共241页八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否哈药集团股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................1第二节公司简介............................................................................................................................2第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................4第四节董事会报告........................................................................................................................6第五节重要事项..........................................................................................................................19第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................31第八节公司治理..........................................................................................................................36第九节内部控制..........................................................................................................................39第十节财务报告第3页共241页第2页共241页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共241页..........................................................................................................................40第十一节备查文件目录.............................................................................................................118哈药集团股份有限公司2012年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义哈药股份、本公司、公司指哈药集团股份有限公司哈药集团有限公司，为本公司控股股哈药集团指东哈药集团三精制药股份有限公司，为三精制药指本公司控股子公司哈药集团生物工程有限公司，为本公生物工程公司...
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