股票简称：华银电力股票代码：600744大唐华银电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案独立财务顾问：联合证券有限责任公司二〇〇九年八月十九日声明本公司及董事会全体成员保证本重组预案内容的真实、准确、完整，对重组预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。本次资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。释义............................................................................................................................1特别提示..........................................................................................................................3第一章上市公司基本情况............................................................................................4一、公司概况...............................................................................................................4二、公司设立及历次股权变动情况...........................................................................4三、公司控股股东和实际控制人的情况...................................................................6四、主营业务...............................................................................................................7五、主要财务指标.......................................................................................................8第二章交易对方基本情况..........................................................................................10一、大唐集团基本情况.............................................................................................10二、中国大唐股权结构及控股企业的情况.............................................................11三、大唐集团与公司的关系.....................................................................................14四、中国大唐业务情况.............................................................................................14五、大唐集团主要财务指标.....................................................................................15六、期间内本公司与大唐集团期间内发生的重大交易事项.................................16七、大唐集团的声明和承诺.....................................................................................17第三章本次交易的背景和目的..................................................................................18一、本次交易的背景.................................................................................................18二、本次交易的目的.................................................................................................18第四章本次交易方案..................................................................................................20一、本次交易方案的主要内容.................................................................................20二、公司股权结构变化情况.....................................................................................21三、本次交易实施尚需履行的批准程序.................................................................22四、本次交易的进展...
