2024 年上半年反洗钱工作总结范文根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理方法(人民银行令[2024]3 号)》、《金融机构反洗钱规定(人民银行令[2024]1 号)》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理方法(人民银行令[2024]2 号)》、《202420242024 市分行反洗钱管理实施细那么》等有关文件精神。我行在开展反洗钱工作，建立起制度完善、机制健全、措施有力、控制有效、覆盖全面的反洗钱工作方面进行了大量的工作，并取得了一此成绩。为利于下来反洗钱工作顺利进行。现就我行 2024 年第三季度的反洗钱工作进行总结。一、我行反洗钱组织机构的建设情况。为了确保反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我行建立了反洗钱组织机构，成立了支行反洗钱工作领导小组，由支行副行长 2024 某同志任反洗钱领导小组负责人，总会计任副组长，各部门、各网点负责人为小组成员，负责对反洗钱工作进行指导和检查;在支行营业部设立反洗钱信息员岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告;在每一个营业网点配备二名反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、统计和上报。反洗钱工作组每月采纳邮件或坐谈的形式针对如何仔细做好反洗钱监管工作进行学习和沟通，通过学习和工作沟通，进一步加强了支行反洗钱的监管工作。二、我行反洗钱内控管理制度和责任制建设及落实情况。我行建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细那么，对每一笔业务都进行严格的监控和筛选，仔细负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、准确和完整;此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告进行抽查，确保调查信息的真实准确，严防个别网点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。支行通过全行集中、各网点早读等形式仔细学习中国人民银行以及总、省行的金融制度，尤其是反洗钱的各种规定，让全行员工充分认识到反洗钱工作的重要性和必要性，并积极自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗钱规定的全面执行。三、向人民银行和国家外汇管理部门报送可疑交易情况。五、反洗钱培训情况。六、各行自查、分行检查以及人民银行等监管部门抽查、处分情况。支行对每季度所发生的业务进行自查，分行每月对支行的反洗钱业务进行专项检查，实行多方面的监督。至目前为止，经支行自查、分行和人民银行检查未发现有对洗钱行为瞒报的情况。七、依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动情况。在有关手续...
