境外业务合规治理方案随着国际经贸沟通的日益频繁，越来越多的企业开始涉足到境外业务拓展领域。然而，境外业务涉及的法律法规、文化信仰、商业惯例以及政治风险等因素都与国内业务有着很大的不同，需要企业在该领域有更加全面的合规治理方案。1. 境外业务合规团队建设企业应当加强对境外业务的管控，成立专门的合规团队来讨论制定完善的合规制度，确保业务能够根据法律法规的要求进行。合规团队的主要职责包括：讨论、分析、制定和完善企业境外业务合规管理制度和政策；协助业务部门排除合规风险；开展合规培训和宣传工作，提高员工的合规意识和素养。2. 境外业务风险评估企业应该充分认识到境外业务所面对的风险，进行全面、细致的风险评估，明确其在合规领域面对的威胁和风险，有针对性的进行防范。对于高风险业务，应实行更加严格的合规措施。境外业务风险评估主要包括以下几个方面：政治风险、市场风险、商业伙伴风险、法律风险、组织控制和合规风险、经济金融风险等方面。3. 建立完善的合规管理体系企业应该建立健全的合规管理体系，包括制度、文化、流程和组织等方面。首先要确立合规管理的目标和原则，将合规管理要求和规定传达给全体员工。其次，要建立健全的合规流程和组织结构，确保合规工作能够及时有效的完成。最后，要加强员工培训，提高员工的合规意识和技能。4. 境外业务尽职调查企业境外业务尽调是防范合规风险的重要手段，可以有效提高企业对境外业务的了解程度，发现企业所面对的合规风险。企业尽职调查应该至少包括以下方面：商业环境、法律法规、商业伙伴、员工合规和政治风险等。5. 境外支付和反洗钱管理企业应该实行适当的支付管理制度，确保境外支付合规、安全、及时，并加强对境外资金流动的控制，防范洗钱行为。境外支付管理主要包括以下几个方面: 境外汇款流程管理、合规审核、境外汇款异常监控等。反洗钱管理主要包括以下几个方面：制定反洗钱制度和规章制度；借助第三方机构的专业服务；对重点交易和客户进行监控等。6. 维护合规信任企业应该维护合作诚信，加强与商业伙伴之间的沟通和协作环节，建立长期的合作伙伴关系，保证彼此的商业利益不会受到损害。在维护合规信任方面，企业应该重点包括：与商业伙伴保持长期有效的沟通和合作；确保债权还息的合理性；对合同文本、商业习惯和诚信度进行尽职调查；及时更新境外商业信用信息等方面。7. 业务监控和合规评估企业应该建立健全的业务监控和合规评估体系，强...
