盛时伦文化进展董事会制度（讨论稿）盛时伦文化进展2007 年 6 月 25 日目录第一章总则 2第二章董事会 2第三章董事 3第一节董事任职条件 3第二节董事的权利和责任 4第三节董事的选举 6第四章董事长 8第五章董事会会议 10第一节董事会会议的确定与通知 10第二节董事会会议召开 11第三节董事会会议记录 13第六章董事会议案和议事程序 14第七章董事会机构与办事程序 15第一节董事会机构 15第二节董事会档案管理 16第三节董事会印章管理 17第八章董事会经费 17第九章附则 18第十章附件 19第一章 总 则第一条为规公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东与公司的利益。第二章 董事会第三条公司董事会由 3-13 人组成；第四条 董事会成员由股东、股东委托人、董事会聘请的社会人士组成。 第五条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1~2 人。第六条董事会职权（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制定公司的经营目标和进展战略；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本以与发行公司债券的方案；（八）拟订公司合并、分立、解散的方案；（九）拟订公司章程修改方案；（十）审议批准公司用工计划和工资计划；（十一）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（包括财务负责人），以董事会决议公布任免决定，并决定其酬劳事项；（十二）提名董事会董事候选人；（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，对总经理与经理班子人员进行考核和奖惩；（十四）决定公司部管理机构和董事会工作机构的设置；（十五）制定公司的基本管理制度；（十六）审议公司重大法律事项并授权处理；（十七）公司章程规定的和股东会委托的其他事项。第三章 董事第一节 董事任职条件第七条公司董事为自然人。董事不需持有公司股份。第八条董事的任期每届为三年，任期届满，可以连选或连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。第九条 董事可以外聘与公司进展相关领域的专家、学者、企...
