项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有项目的建设质量，对项目开展过程进行有效控制，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，根据 xxx 等相关文件编制本制度。第二条本制度适用于本单位所有项目。第二章组织管理体系第三条单位成立以 XX 为代表的内控领导小组，加强单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排项目，屏边县林草局各个部门是项目的具体实施执行部门。第四条领导小组职责：（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及投资；（二）研究决定项目设计的重大变更；（三）由单位领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议的通知，项目负责部门负责记录并整理，及时编写会议纪要；（四）会议由单位负责人主持召开，单位负责人外出由项目负责人主持召开。第五条项目执行部门职责；（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；（二）收集相关资料，为领导组决策项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；（三）提出项目立项的建议，组织实施项目的设计、预算、项目质量监理、验收、决算等管理工作。（四）参加项目的招投标工作；（五）项目完工后，组织项目验收；（六）项目验收后，及时审查项目结算和项目资料，确保项目资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档，保存。（七）加强对项目监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保项目的质量、进度及款项拨付。（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书按照相关法律法规编报项目建议书。2、可行性研究将可行性研究咨询合同送法制办备案，然后签订可行性研究合同可行性研究咨询单位出具可行性研究报告，送发改局批复。3、初步设计项目考察、设计单位确定：根据相关法律法规确定项目考察、设计单位；确定项目设计单位后，合同送法制办备案，签订考察、设计合同，进行初步设计，将设计方案送行政主管部门审批。4、项目实施前期按照行政主管部门的审批后，进行施工图设计，编制项目预算。送财政进行项目预算及招标控制价评审，根据评审结果报政府审批，然后确定项目施工、监理单位。确定项目施工、监理单位；根据相关法律法规确定项目施工、监理单位。...
