A 集团有限公司流程管理规范二 O—三年八月目录第一章总则 2第二章流程管理机构与职责 3第三章流程的设计和修订 5第四章流程的审批和发布 8第五章流程运行、监督与评估优化 9第六章附则 11第一章总则第一条为规范 A 省交通运输集团有限公司（以下简称集团公司）流程建设工作，加强集团公司流程管理，保证集团公司流程制定、执行、评估与修改的标准化，特制定本流程管理规范。第二条本规范涉及的专业术语定义如下：（一）流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.（二）流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反映，是流程管理体系的基础。（三）流程设计是指以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理规范化、标准化的过程。第三条集团公司的流程管理应遵循以下原则：（一）全员参与原则。流程涉及的各职能部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议；（二）实用性原则。从集团公司运营实际出发制定流程，认真调查研究,确保流程的可执行;（三）关联性原则。从集团公司全局出发制定流程，避免流程间相互冲突;（四）持续优化原则.流程处在不断优化的过程中,随着集团公司不断的发展,流程也会相应发生变化。第四条本规范适用于集团公司各类流程的管理。第二章流程管理机构与职责第五条董事会、总经理办公会是集团公司的流程决策机构.第六条董事会是集团公司流程体系设计的最高决策机构，负责集团流程体系再造方案的审批.第七条集团总经理办公会是流程管理决策机构,在流程管理中的具体职责为:（一）审核、审批年度流程建设计划；（二）审核、审批集团公司的一级流程文件；（三）审核、审批相应权限范围内的其他流程文件；（四）审核、审批公司流程建设的其它重大事项。第八条集团公司企业管理部是流程归口管理部门，其职责如下：（一）负责建立和完善集团公司流程管理机制；（二）负责组织集团公司总体流程架构的设计、优化；（三）编制下达集团公司流程制定、修订、废止计划;（四）负责对集团公司内部流程建设进行业务指导,组织流程培训；（五）负责流程发布、变更、版本管理；（六）负责对流程管理工作的检查、评估;对流程的运行进行监督检查;（七）负责流程管理的综合协调，负责流程草案中涉及多个部门之间的关系协调，依据有关规定组织流程审查会议;（八）负责其它与公司流程体系管理相关的工作。第九条审计主管部门负责对流程进行审计，职责如下:（一）对各...
