XX 集团有限公司董事会信息沟通机制工作规则（办〔201〕号）第一章总则第一条为保障集团董事会信息传递畅通，促进董事会、董事与省国资委、监事会和经理层之间建立密切沟通、有效协调的机制，提高董事会的决策水平和决策效率，构建高效、透明、和谐的公司治理机制。根据《公司法》、《XX 省省属国有独资公司规范董事会建设的意见》、《集团章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合集团实际，制定本规则。第二条坚持“多维、双向、对称、及时、充分、有效”的原则，确保董事会、董事与省国资委、监事会、经理层，外部董事与非外部董事等多维主体之间，保持及时联系、双向交流、信息对称、充分沟通和有效协调，促进集团法人治理结构不断完善和有序运转，实现国有资产保值增值和企业又好又快发展。第三条董事会秘书在董事长的领导下负责董事会与省国资委和监事会的日常联络与沟通，并制订完善相应的内部工作流程。董事会秘书、董事会办公室履行信息沟通的组织协调职能，具体负责董事会内部，董事会与省国资委、监事会、经理层之间的信息沟通与协调，建立多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，为董事履职提供信息保障。第二章外部董事履职的信息保障第四条按有关规定，集团的 OA 办公系统向外部董事开放，外部董事享有集团领导班子的访问权限。第五条为便于外部董事了解国家关于国有企业改革发展的各项方针政策和集团经营管理情况，更好地履行职责，集团建立外部董事传阅文件资料制度（一）上级文件的分送、传阅1.省委、省政府、省国资委等相关上级部门文件，集团办公室应按文件阅读层次分送董事会办公室 1 份，由董事会办公室组织外部董事于集团内阅读。2.省国资委制定的政策性、规范性及有关工作部署的文件和有关重要会议文件，由集团办公室应分送董事会办公室 1 份和外部董事每人 1 份。密级公文应严格按照有关规定进行管理。（二）集团公文的分送、传阅1.集团外部董事按照集团领导人员的相应职级，接收集团公文和在集团内进行有关文件传阅（包括电子文档）。2.集团文件，含集团经营班子会议纪要等，由集团办公室分送董事会办公室1 份，供外部董事于集团内传阅。3.集团合并年度审计报告、职能部门定期提供给集团领导的财务分析报告、重大项目进展简报、月度经营分析报告、风险管理报告以及其他重要的工作报告，应同时分送董事会办公室 1 份和外部董事每人 1 份。外部董事和董事会办公室人员应注意保守企业商业秘密。（三）订...
