北京鼎视通软件技术有限公司董事会议事规则北京新华信管理顾问有限公司2024 年 12 月机密目 录第一章总则..........................................................................................................................1第二章董事会组织结构.......................................................................................................1第三章董事会议事内容.......................................................................................................3第四章董事会提案..............................................................................................................4第五章董事会会议制度.......................................................................................................5第六章董事会决议..............................................................................................................6第七章附则..........................................................................................................................7董事会议事规则第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程给予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京鼎视通软件技术有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。第二条董事会应当根据有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定。第三条董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会组织结构第四条公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命，并由非董事人员担任。第五条董事的基本任职资格包括：（一）能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益；（二）具备相应决策所需的知识和能力。第六条首届董事成员由持有公司股份总数的百分之五以上的股东提名，经股东会表决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由持有公司股份总数的百分之五以上的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任命。第七条股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意， 并要求提名董事在提名提案上签名。第八...
