股东会 董事会 议事规则 制度1 总则为法律规范股东会董事会组织运作程序，明确股东会董事会的职权,根据国家《公司法》、本《公司章程》的有关规定，制订本标准。2 组成机构2.1 股东会股东会由全体股东组成。股东会是公司最高权力机构，依照《公司法》行使职权。2。2 董事会2。2。1 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构,对股东会负责。2。2.2 董事会由七人董事组成(其中一至二人为独立董事），设董事长一人;董事长为公司法定代表人。2。2.3 董事、董事长由股东会选举产生或更换，每届任期三年;董事、董事长任期届满,可以连选连任；董事候选人名单由上届董事会提出。2。3 董秘董事会设董事会秘书一人.董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董秘列席董事会会议和股东会会议.2.4 总经理公司设总经理一人.总经理由董事长提名,经董事会决定聘任或解聘.总经理对董事会负责。总经理列席董事会会议和股东会会议.2.5 监事公司设监事一人。监事由股东代表出任，由股东会选举产生或更换，每届任期三年；任期届满，可以连选连任；监事可以列席董事会会议和股东会会议，并对会议决议事项提出质询或者建议;董事、高级管理人员不得兼任监事。3 股东会的职权3。1 决定公司的经营方针和投资计划; 3。2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的酬劳事项; 3.3 审议批准董事会的报告; 3。4 审议批准监事的报告； 3.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 3。6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3。7 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 3。8 对发行公司债券作出决议； 3。9 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;3.10 对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定；3.11 修改公司章程； 注 1：对前款所列事项全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名(盖章）。4 董事会的职权 4.1 召集股东会会议，并向股东会报告工作；4。2 执行股东会的决议;4。3 审议公司的经营计划和投资方案；4。4 审议公司的年度财务预算方案、决算方案；4.5 审议公司的利润分配方案或弥补亏损方案;4。6 审议公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;4.7 审议公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；4。8 审议公司管理机构的设置；4.9 审议公司的基本管理制度;4.10 审议董事长提名聘任或者解聘公司...
