换股并购协议甲方：营业执照注册号：法定代表人：地址：乙方：身份证号码：住址：联系方式：丙方：深圳**服务有限公司（作为“标的公司”，以下称“丙方”或“标的公司”）营业执照注册号：法定代表人：地址：（以下于本协议可将前述各方单独称为“一方”或合称为“各方”）鉴于：1、甲方是一家具有央企背景的金融控股集团，以互联网金融资产为主要并购标的，拟在香港实现独立IPO 或借壳上市。2、乙方作为丙方的唯一股东，有意愿借助央企背景，与甲方一起实现联合上市。3、丙方是一家互联网金融公司，拥有并运营着“**（www.**.com‘‘） P2P 平台（以下简称“平台”）。4、为顺利推动本次联合上市、保证各项工作合法、规范、有效地进行，各方已进行了充分的交流和协商，并聘请专业中介机构对本次换股并购的可行性进行了充分论证及专项调查，且拟定了换股并购方案。有鉴于此，根据《公司法》、《合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件，各方经友好协商，就本次换股并购达成如下协议，以资信守：第 1 条释义本协议指本《换股并购协议》联交所指香港联合交易所有限公司上市公司指未来以甲方为主体在联交所上市的公司H 股指在香港上市、以港币或其他货币认购及买卖的中国企业股份暂行办法指中国银行业监督管理委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部及国家互联网信息办公室联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》换股实施日指乙方将其所持标的公司的股权转换为上市公司发行的 H 股股票之日，该日期将由各方另行协商确定并公告。换股发行指于换股实施日，甲方根据本协议的约定，将换股发行的 H 股股份于换股实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在乙方名下的行为。活跃投资人指在互联网金融平台上注册并投资过大于人民币 100 元的注册用户贷款余额指至某一节点日期为止,借款人尚未归还出借人的贷款总额净利润指在中国会计准则下，除去少数股东损益及非经常性损益之外,经甲方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润市盈率指在一个时期（通常为 2 个月的时间）内，股价和每股收益的比例会计年度指自公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日的完整会计年度第 2 条换股安排2.1 换股方式各方同意采取换股的方式进行联合上市，即以甲方控制的上市公司向乙方发行 H 股股票，并以此为对价换取乙方持有标的公司的_%股权（以下称“目标股权”），乙方持有标的公司的股权将转换...
