--目录第一章 总则................................................................................................................11 编制《内部控制手册》目的、依据.......................................................................12 适用范围...............................................................................................................13 内部控制基本原则................................................................................................14 内部控制手册使用指南.........................................................................................25 内部控制手册的维护与更新..................................................................................26 关键术语和定义....................................................................................................3第二章 组织架构........................................................................................................41 董事会的工作流程..................................................................................................41董事会的设立与审批...................................................................................................42董事会职责权限的确定...............................................................................................53董事会会议议案的确定与审批....................................................................................54董事会决议执行效果的监督与审核.............................................................................62 监事会的工作流程..................................................................................................81监事会设立及监事的任免、更换.................................................................................82监事会会议.................................................................................................................93 高级管理人员的工作流程......................................................................................111高级管理人员的聘...
