XX 集团有限公司董事长办公室管理制度(试行)第 1 页 共 16 页董事会办公室管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强集团公司董事会办公室管理体系建设，完善流程化、科学化、现代化的制度建设，遵循集团核心价值观，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，特制定本制度。第二条本制度依据《公司法》和《XX 公司建设集团有限公司公司章程》制定。第三条本制度适用于集团公司董事会办公室。第二章管理模式第四条董事会办公室组织结构：各部门职责、董事会办公室分管领导及集团公司归口管理部门见下表：序号123机构名称投资者关系办公室证券事务代表办公室内务部职责范围见：投资者关系职责分管领导董事会办公室主任集团公司归口部门董事会办公室董事会办公室董事会办公室见：证券事务代表职责董事会办公室主任见：内务部岗位职责董事会办公室主任第 2 页 共 16 页第五条管理定位：集团公司按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略定位。在基础设施投资与建设等领域实现多元化发展，形成战略协同优势；董事会办公室实现专业化管理；通过战略协同和专业化管理，铸就集团公司的企业品牌。第六条管理目标集团公司通过对董事会办公室的资源配置、组织协调和工作指导，保障董事会办公室有效运作，积极推行“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”，确保企业经营效益和社会效益。第七条管理重点1.设定董事会办公室效益目标和管理目标并按集团公司绩效管理办法实施绩效考核；2.提供必要的资金、技术、人力等各种资源支持，形成有效的组织能力、完整的项目管理体系和良好的运行机制；3.通过企业经营管理制度的贯彻，实施对生产经营、资产安全风险的防范和监控。.第三章董事会办公室职责第八条部门使命：协助董事长进行日常管理，承上启下、联系左右、内外沟通，为董事长提供综合服务；收集筛选各类信息，辅助决策。第九条部门职责辅助决策；政策法规研究；金融证券业务；外围公关；部门日常管理。第四章会议制度第十条有关股东大会事项：（一）将股东大会召开时间进行公告；（二）年度股东大会召开 20 日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开 15日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容： 1、会议日期、地点和会议期限； 2、提交会议审议的事项； 3、以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理...
