1下载后可任意编辑本《》（“本协议”）系由以下各方于 年 月 日在 签订：甲方：乙方：鉴于：1.甲方系一家根据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律依法设立且合法存续的股份有限公司，其股票已在全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）挂牌并公开转让，股票简称“汇合 5”，股票代码“400029”，甲方已纳入股转系统业务规则管理，具备本次股票发行的主体资格，注册资本为 元（人民币，下同）。甲方本次发行股票的种类为人民币普通股，数量不超过 万股，每股价格不超过 元，募集资金不超过 万元人民币（本条所列数字均含本数在内）（“本次股票发行”）。2.乙方系符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。基于上述，各方在平等自愿、诚实信用原则的基础上，经过友好协商，兹议定如下，以招共同信守：第一条 乙方投资与甲方本次股票发行1.1 乙方投资于甲方本次股票发行的方案乙方以现金方式认购甲方本次发行的 万股股票，每股价格为 7 元，乙方向甲方投资的总投资款为 万元（“投资款”），其中 万元计入注册资本，其余计入资本公积。1.2 募集资金用途公司向乙方承诺，公司本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金，不得用于偿还公司或其他股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出。21下载后可任意编辑第二条 投资的先决条件和支付2.1 先决条件投资方支付投资款的义务以下列先决条件获得满足为前提，投资方可豁免其中一项或数项条件，该项豁免权由投资方以有效的书面形式做出方为有效，并作为本协议的补充协议，于本协议具有同等法律效力：2.1.1 公司最高权力决策机构（股东大会）依法定程序正式通过的决议应包括下列内容：1)批准本次股票发行方案，公司注册资本由人民币【】万元增加至人民币【】万元（以最终认购数为准）；2)批准投资方根据本次股票发行方案以及本协议之约定认购公司本次发行的股票；3)批准、通过或追认本协议以及其任何补充协议之内容以及该等法律文件的签署；4)公司现有全部股东已经明确放弃了对本次股票发行中乙方认购部分的优先购买权（若有）。2.1.2 公司在本协议中所作的陈述与保证于作出当时应真实、准备、完整且不具有误导性，且截至投资款支付之日亦应真实、正确、完整且不具有误导性，并具有如同在投资款支付之日作出的同等效力和效...
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