控股子公司管理制度第一章总 则 第一条为促进天茂实业集团股份有限公司规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》及《天茂实业集团股份有限公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。第二条本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司。其设立形式包括：1、公司独资设立的全资子公司； 2 、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股50％以上的子公司。 3 、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在50％以下，但出现以下情况也认定为本公司控股子公司：公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位董事会或类似机构占多数表决权。第三条本办法适用于公司及下属各控股子公司。公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。第四条各控股子公司应遵循本办法规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则及有效的内部控制制度，以保证本办法的贯彻和执行。公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司的控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。第二章“三会”管理第五条控股子公司应依法设立股东会、 董事会及监事会。 公司主要通过参与控股子公司股东会、 董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 1 、 每年 3 月 30 日前控股子公司董事会必须召开年度董事会，履行以下程序( 包括不限于 ) ：审议子公司的经营计划和投资方案；审议子公司的年度财务预算方案、决算方案；审议子公司的利润分配预案和弥补亏损预案；批准子公司职工报酬和福利议案; 审议子公司章程规定的其他事项； 2 、子公司年度股东会至少每年召开一次，必须先于公司召开审议年度...
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