下载后可任意编辑公司合并合同（新设合并） 合同编号： 当事人 甲方：X 股份有限公司 （住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号） 乙方：Y 股份有限公司 （住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号） 合并后公司名称：Z 股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准） （住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号）鉴于 由于 ，甲乙双方拟进行合并，成立 Z 股份有限公司，现根据我国《公司法》等有关法律规定，订立如下条款，共同信守。合同正文 第一条合并的方式 X 股份有限公司与 Y 股份有限公司合并后设立 Z 股份有限公司，合并后原有公司注销。 第二条合并各方资产及债权债务 1、 X 股份有限公司：资产总额 万元，负债总额 万元，净资产 万元； 2、 Y 股份有限公司：资产总额 万元，负债总额 万元，净资产 万元。 详见 X 和 Y 股份有限公司财务报表。 第三条合并后公司资产 Z 股份有限公司注册资本总额 万元，其中，计划向公司职工发行股票 万元，每股金额 元，发行股份数 股。 第四条合并后公司资本构成 X 股份有限公司股东持有 股，计 万元，占资本总额的 %； Y 股份有限公司股东持有 股，计 万元，占资本总额的 %； 新的职工股东持有 股，计 万元，占资本总额的 %。 第五条换股比例 原 X 有限公司发行的股票 万股，旧股票与新股票间按 ： 比例调换；原 Y 股份有限公司发行的股票 万股，旧股票与新股票间按 ： 比例调换；新发行的 万股新公司股票向公司职工定向发行。 本合同所定的双方股票折换比例，经双方股东会分别决议同意后生效，直至合并完成为止。 第六条合并后公司职工的安排 新设公司承继 X 和 Y 股份有限公司所有劳动关系，继续履行原劳动合同规定的权利和义务，合同主体要进行变更。（本条款表述的基本上是公司职工劳动关系的变化，包括合并后新公司与职工的劳动关系，原公司与职工劳动关系的解除及经济补偿等条款。） 第七条合并后公司的章程 根据公司合并后具体情况，重新制定公司章程。 第八条合并后公司的董事事项 （其中包括董事的选任、酬劳、各方人员的安排等。） 第九条资产的交接与交接前资产的管理第 1 页 共 2 页下载后可任意编辑 X 和 Y 股份公司共同成立“新设合并公司筹备处”，负责 X 和 Y 股份公司新设合并事项。筹备处在 年 月 日前...
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